En un contexto de "inflación de normas penales" y con un derecho represivo cada vez más invasivo de la actividad empresaria, es estratégico estar informado sobre los riesgos penales a los que estamos expuestos.
El CEDEF te invita a participar del siguiente seminario de formación profesional:
Responsabilidad Penal Agravada
Dueños, Ejecutivos, Directores & Gerentes
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27 de JUNIO
15:30 - 19:00hs
PALACIO PAZ, salón bridge
Av. Santa Fe 750 | CABA
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Destinatarios: Directores, gerentes, asesores, consultores, responsables del área de comercio exterior y aduana, lavado de activos de entidades financieras, escribanos, abogados, contadores, auditores y dueños de empresas pymes.
Objetivo: Analizar los aspectos más controvertidos y evaluar los riesgos actuales y potenciales que los dueños de empresas, ejecutivos, directores, gerentes y síndicos asumen en sus funciones dentro del marco de un derecho penal represivo.
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Director de programa:
Federico BECERRA - Nicolás DURRIEU
Participación especial
Raúl Saccani y Hernán Munilla Lacasa
Investigaciones Internas y Fraude Corporativo
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Temario:
- Responsabilidad penal de ejecutivos.
- Riesgos penales del "dueño", "accionista" o "socio".
- Derecho penal "invasivo" en la actividad empresaria.
- Aduana. comercio exterior, transferencia de inmuebles.
- NormasUIF. Normas cambiarias. Compra de divisas.
- Penal económico y lavado de activos. Casos recientes.
- Fraude corporativo. Medidas preventivas.
- Medidas a adoptar frente a la imputación de un delito penal.
- La opinión escrita del profesional experto. Importancia estratégica.
- Delitos penales financieros y cambiarios.
- Responsable sustituto.
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INFORMES + INSCRIPCIONES
Law & Business Forum | Buenos Aires - Argentina
Tel. 5411 - 54 53 75 29
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